Il Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del Governatore, ha nominato Enzo Serata Direttore della Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia con effetto dal 1° gennaio 2023.
Serata, che subentra a Claudio Clemente, Direttore della UIF dal 2013, ha ricoperto numerosi incarichi per la Banca d’Italia, anche in gruppi internazionali. Dal 2017 al 2022 è stato a Capo dell’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita nel 2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La UIF è l’autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; per poi effettuare l’analisi finanziaria, utilizzando l’insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l’autorità giudiziaria, per l’eventuale sviluppo dell’azione di repressione.