Fincantieri nomina un nuovo Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025 e un nuovo consigliere d’amministrazione

Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria di FINCANTIERI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Pierroberto Folgiero) prevista in unica convocazione.

Si segnala che, in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la L. del 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata da ultimo  dall’art. 3, comma 10-undecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. del 24 febbraio 2023, n. 14), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

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APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

L’Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di Euro 509.916.323.

Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L’Assemblea ha deliberato di provvedere alla intera copertura della perdita di Euro 509.916.323 mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria, che pertanto si riduce di pari importo e presenta un saldo residuo pari ad Euro 231.336.404.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L’Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi (2023-2025), con scadenza in occasione dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gabriella Chersicla (tratta dalla lista presentata dall’Azionista di minoranza INARCASSA), Elena Cussigh e Antonello Lillo (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.) e, quali Sindaci supplenti, Marco Seracini (tratto dalla lista presentata dall’Azionista di minoranza INARCASSA), Ottavio De Marco e Arianna Pennacchio (tratti dalla lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A.).

La lista presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A., titolare del 71,318% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 95,191% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

La lista presentata dall’Azionista di minoranza INARCASSA, titolare del 2,201% del capitale sociale di Fincantieri, ha conseguito il voto favorevole del 4,766% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

L’Assemblea, ai sensi di legge e dell’art. 30.6 dello Statuto, ha nominato, quale Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Gabriella Chersicla.

Tutti i Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Ad oggi non sono disponibili informazioni sull’eventuale possesso di azioni della Società da parte dei Sindaci testé nominati.

L’Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale nella misura di Euro 37.000 per il Presidente ed Euro 26.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea ha nominato, con le maggioranze di legge, Barbara Debra Contini nuovo Consigliere di Amministrazione a seguito delle dimissioni del Consigliere Alessandra Battaglia, integrando in tal modo il Consiglio di Amministrazione nel numero di dieci componenti, come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 maggio 2022.

La proposta di nomina è stata presentata dall’Azionista di maggioranza CDP Equity S.p.A. e ha conseguito il voto favorevole del 99,999% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

Il Consigliere di Amministrazione così nominato scadrà insieme agli altri Consiglieri in carica, ossia in occasione dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

In conformità a quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 maggio 2022, al Consigliere nominato compete, quale componente del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo annuo pari ad Euro 50.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

Il Consigliere Barbara Debra Contini ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Ad oggi non sono disponibili informazioni sull’eventuale possesso di azioni della Società da parte del Consigliere testé nominato.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 16 maggio 2022 per la parte non eseguita, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”). L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera dell’Assemblea tenutasi in data odierna, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle suddette azioni potranno essere effettuati con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e delle prassi di mercato ammesse ed in particolare gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul mercato nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

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