Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi, per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’Assemblea dei Soci, confermando Salvatore Rossi Presidente e Luigi Gubitosi Amministratore Delegato della Società.
L’assetto delle deleghe prevede:
- al Presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina;
- all’Amministratore Delegato, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto e regole di autodisciplina TIM al Consiglio di Amministrazione, nonché la delega in qualità di Delegato alla Sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di TIM strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale.
Il Presidente, Salvatore Rossi, ha commentato: “Oggi inizia il percorso del nuovo Consiglio di Amministrazione di TIM, espressione di un processo che si è concluso ieri raccogliendo il consenso quasi unanime dell’Assemblea degli Azionisti. Questo risultato conferma la bontà e la trasparenza del lavoro fatto per selezionare i profili, di grande esperienza e spessore, che compongono il nuovo organo consiliare, adeguati ad affrontare le sfide che attendono l’Azienda nell’accompagnare il processo di digitalizzazione del Paese. Auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri e rivolgo il mio più sentito ringraziamento al Consiglio uscente per il contributo dato a TIM negli ultimi tre anni e per aver sostenuto l’iter che ha portato a questo nuovo triennio consiliare che ha inizio oggi”.
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto poi all’accertamento del possesso dei requisiti d’indipendenza dei Consiglieri Paolo Boccardelli, Paola Bonomo, Paola Camagni, Maurizio Carli, Luca De Meo, Cristiana Falcone, Federico Ferro Luzzi, Marella Moretti, Ilaria Romagnoli e Paola Sapienza. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnati al Presidente, è stata confermata la qualifica di Consigliere indipendente anche in capo a Salvatore Rossi.
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno alcuni Comitati: un Comitato per il controllo e i rischi, un Comitato per le nomine e la remunerazione, un Comitato per le parti correlate e un Comitato sostenibilità, in luogo del precedente Comitato Sostenibilità e Strategie. A quest’ultimo riguardo l’idea è stata quella di rimettere al Consiglio nel suo plenum la discussione sulle scelte strategiche, creando viceversa un comitato specializzato sul fronte della sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).
La composizione dei Comitati è la seguente:
- Comitato per il controllo e i rischi: Boccardelli, Bonomo, Ferro Luzzi, Moretti e Romagnoli
- Comitato per le nomine e la remunerazione: Bonomo, Camagni, Carli, De Meo e Sapienza
- Comitato parti correlate: Boccardelli, Carli, Falcone, Moretti e Romagnoli
- Comitato sostenibilità: Camagni, Falcone, Ferro Luzzi, Rossi e Sapienza.
La nomina dei rispettivi presidenti sarà decisa da ciascun Comitato nella prima riunione utile.
Sono stati inoltre confermati quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM il Chief Financial Officer, Giovanni Ronca, e quale Segretario del Consiglio di Amministrazione il General Counsel, Agostino Nuzzolo.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato il Sindaco Doro quale componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (per la cui composizione si rinvia al comunicato stampa del 1° aprile 2020).
TIM: SALVATORE ROSSI AND LUIGI GUBITOSI CONFIRMED AS CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
The Board of Directors of TIM met today for the first time since its renewal as decided by the Shareholders’ Meeting, confirming Salvatore Rossi as Chairman and Luigi Gubitosi as Chief Executive Officer of the Company.
The structure of delegations envisages:
- the Chairman has the powers laid down by law, the Company’s Bylaws and the code of conduct;
- the Chief Executive Officer, in short, has all the powers necessary to carry out the acts relating to the corporate business, with the exception of the powers reserved by the law, the bylaws and the TIM corporate governance rules to the Board of Directors, as well as the delegation as Security Officer to manage all assets and the business of TIM that are strategic to national security and defence.
The Chairman, Salvatore Rossi, commented: “Today marks the start of a the route to be pursued by the new TIM Board of Directors, the expression of a process that drew to a close yesterday with almost unanimous approval expressed by the Shareholders’ Meeting. This result confirms the soundness and transparency of the work done to select the profiles of great experience and standing that make up the new board, adequate to address the challenges that await the company in supporting the country’s digitisation. I would wish the new directors all the best with their tasks and would like to thank once again the existing Board, for their efforts made for TIM over the last three years and for having supported the process that has led to this new three-year phase that starts today.”
The Board of Directors then proceeded to ascertain that the following Directors meet of independence requirements: Paolo Boccardelli, Paola Bonomo, Paola Camagni, Maurizio Carli, Luca De Meo, Cristiana Falcone, Federico Ferro Luzzi, Marella Moretti, Ilaria Romagnoli and Paola Sapienza. In light of the attributions and role conferred on the Chairman, Salvatore Rossi’s status as an independent director has also been confirmed.
The Board of Directors has established its own internal committees: a Control and Risk Committee has been established, as well as a Nomination and Remuneration Committee, a Related Parties Committee and a Sustainability Committee, in lieu of the previous Sustainability and Strategies Committee. In this latter respect, the idea was to put to the Board as a whole the discussion of strategic choices, vice versa creating a specialised environmental, social and governance (ESG) committee.
The members of the Committees are as follows:
- Control and Risk Committee: Boccardelli, Bonomo, Ferro Luzzi, Moretti and Romagnoli
- Nomination and Remuneration Committee: Bonomo,Camagni, Carli, De Meo and Sapienza
- Related Parties Committee: Boccardelli, Carli, Falcone, Moretti and Romagnoli
- Sustainability Committee: Camagni, Falcone, Ferro Luzzi, Rossi and Sapienza.
The appointment of the respective chairmen will be decided by each Committee at the first available meeting.
Furthermore, Chief Financial Officer Giovanni Ronca was confirmed as the Executive responsible for preparing the corporate accounting documents of TIM, and General Counsel Agostino Nuzzolo as Secretary of the Board of Directors.
The Board of Directors has also confirmed the Statutory Auditor Ms Doro as member of the Supervisory Body pursuant to legislative decree 231/2001 (the relevant membership is given in the press release of 1 April 2020).